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北京警方揭秘套路贷伎俩

发布时间:2019-08-16 17:10:04

核心提示:近日,北京警方启动专项行动,先后打掉多个涉嫌诈骗或敲诈勒索的“网络虚假招聘”“套路贷”等违法犯罪团伙。

近日,北京警方启动专项行动,先后打掉多个涉嫌诈骗或敲诈勒索的 网络虚假招聘 套路贷 等违法犯罪团伙。防不胜防的 套路贷 ,各种伎俩出乎常人想象。

借50万,欠下500万;应聘女主播却被要求贷款整容; 00元直播声卡要4000元押金 近年来, 套路贷 套路骗 等新型违法犯罪层出不穷,让百姓深受其害。

近日,北京警方启动专项行动,先后打掉多个涉嫌诈骗或敲诈勒索的 网络虚假招聘 套路贷 等违法犯罪团伙,抓获嫌疑人100余名,破获相关犯罪案件20余起。

你的形象很好,但要进行一个微整容,我们就能把你包装成 网红 ,轻松赚大钱。 今年2月,北京市公安局刑侦总队发现位于东城区的璀璨盛世(北京)国际文化传播有限公司涉嫌设置套路陷阱,诈骗女主播。

该公司由张某、赵某、安某等人在2014年注册成立。2016年8月,他们开始在某视频直播平台开设直播节目。去年,张某等人开始琢磨利用招聘的女主播赚钱。恰巧,当时位于北京市朝阳区建外SOHO的集美名媛医疗美容诊所经营不善,主动找到张某等人,双方一拍即合,商定由璀璨文化公司大量招聘女主播,然后安排她们到该美容诊所做整容,整容院设计高额的整容方案,比如线雕隆鼻、文眉、割双眼皮、打瘦脸针 双方设局诱骗女主播办理分期贷款来支付整容费用,然后按五五的比例私分整容款项。

7月5日上午,北京市公安局东城分局刑侦支队探长王青鹏向记者介绍说,这种 套路贷 是一种预谋严密、隐蔽性强的新型犯罪,该公司与女主播签订演艺合同,要求她们直播达到一定流量,每月粉丝 刷礼物 要完成8000元任务,才能拿到4000元保底工资。

当女主播上岗后才发现,张某等人制定的任务对于初出茅庐,刚毕业或初入社会的她们是不可能完成的任务。业绩达不到要求,女主播不仅没能赚到大钱,反而背上了沉重的债务。同时,张某等人还将无法还贷的女主播介绍到KTV做兼职,以此来偿还贷款。

北京警方在调查中发现,2017年7月至11月,张某、赵某、安某等人在互联网上以不同公司的名义发布大量招聘广告,高薪、包装女主播、提供免费整容 而女主播们在面试过程中会被告知, 公司主要开展直播业务,其形象已经非常靓丽,如果进行微整容后,就可以包装成 网红 ,赚到大钱。

应聘者往往对主播行业并不熟悉而听信公司的宣传,签署合同后,张某等人便称,现在公司有福利,可以免费为她们整容,但应聘者要自己先贷款,在完成公司的定额任务后,可由公司帮助偿还贷款。随后,公司安排专人陪同应聘者到集美名媛医疗美容诊所,根据应聘者的贷款授信额度,由专门的美容设计师进行面部设计并估算 万至5万元的整容费用,再由美容院人员使用女主播的身份证、手机、银行卡通过网络向小额贷款公司为其申请分期贷款,进行美容手术。之后,美容诊所不定期向张某、赵某等人返还50%的整容款分成。

今年5月15日,在充分取证的基础上,专案组启动统一收网行动,分别在北京市东城区两处办公地点和朝阳区建外SOHO三地集中抓捕,打掉了这个以张某、赵某、安某等人为首的诈骗犯罪团伙。

警方已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人9名,初步核实案件10余起,涉案金额 00余万元。经审讯,嫌疑人对利用网站平台大量招聘女主播,故意夸大宣传设置圈套,诈骗整容费用的犯罪行为供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

王青鹏表示,女主播利用个人信用进行贷款,一旦还不上贷款就会影响以后的生活,比如购房时征信有问题无法在银行贷款。同时他还提醒,群众在参加网络招聘时,要根据自己的实际情况慎重选择,对于夸大薪酬并设置用工前提条件的招聘岗位,例如要求进行整容并设置很高的业务额度,切勿轻易相信,以免落入套路骗局。

今年年初,北京朝阳警方接董先生报警。2017年6月以来,董先生因创业需要,欲贷款50万元。他找到一家贷款公司,在他人安排下,因借贷将其父亲名下一处房产抵押,结果拿到手的贷款只有2 万元,贷款资金大部分被他人转移。意想不到的是,40多天时间里,他竟欠下对方500万元。

朝阳公安分局刑侦支队副中队长付长征向记者介绍说,2017年6月,董先生通过网络结识关某并向其借贷。在得到7万元现金后,关某等人以董先生抵押物品仅为身份证、户口本,资质偏低无法贷出余额为由,将董先生介绍给侯某。侯某指使他人使用伪造死亡证明将董先生父亲名下的一套房产过户至董先生名下,又通过五花八门的操作,先后将房屋产权抵押给侯某、李某等人。在此过程中,侯某通过多家商户的POS机,以平账为由转移了董先生的借贷资金,使得董先生在基本没得到贷款的情况下抵押住房,其债务在40余天内呈几何式倍增,由初50万元变为500万元。

期间,拿钱心切的董先生在5分钟内签了三份合同,对方以他签字不清,需要重签为由,更换了几份合同,后面两份合同都涉及更大规模的借款,而董先生不仅没有细看合同的内容,也一直没有拿到签完字的合同,他们以合同需要盖章为由,一直拖延交付。

付长征说,报警时董某手里既没有合同,也没有相关证据,警方立即与法院沟通,告知此案标的涉及重大刑事案,暂停强制执行。

警方通过大量调查发现,嫌疑人通过虚假合同、虚假流水账、虚假诉讼,终目的是得到受害人的房产。每一个环节看似合法,但在查明整个资金流水链后,掌握了嫌疑人的犯罪证据,而且向法院提起诉讼的原告也是涉案的团伙成员。

掌握充足证据后,警方对涉案人员集中收网,在东城、朝阳、丰台、大兴等区,将关某等人抓捕归案,起获各种合同、欠条、协议等百余份,查扣电脑9台,扣押POS机等作案工具7部。

付长征提醒,群众在需要贷款时,要通过正规合法渠道申请贷款,谨防受骗上当。特别是涉及房产贷款更要提高警惕,以免被 套路贷 。

今年 月,北京市公安局海淀分局大钟寺派出所接到一名事主报案,称自己求职被骗。事主应聘到一家网络直播公司,被对方建议购买直播专业声卡设备。由于事主没有现金,这家公司的工作人员带着应聘者到中关村一家贷款公司进行现场申贷,用于购买直播设备。

原来,北京这家传媒公司在网站发布高薪招聘网络主播的信息,称薪资丰厚而且工作内容简单,吸引了众多女士。

但为了吸引更多关注,挣更多薪金,要求事主购买直播专业声卡设备,并表示只要直播满一年便可将该设备退还,每台声卡单价4000元,没有现金的应聘者就要进行现场申贷。

此后,在公司人员的指导下,事主在直播平台注册账户进行直播。然而直播一个月后,事主的薪资并未到账,当事主向该公司询问时,却被告知直播时间未达到规定时长,没有薪金。连续数月,公司都以各种理由告知事主其直播不符合要求,不能拿到薪金。

海淀分局刑侦支队探长刘新锦说,在侦办案件过程中,大钟寺派出所又陆续接到多起报案,被骗经历高度类似,且涉案公司均为同一家公司,每位事主被骗数千至数万元不等。

该公司负责人孙某,员工20余名。由于每位事主都是在同一家贷款公司申贷,办案经验丰富的民警怀疑贷款公司很有可能涉案。

经初步审查,嫌疑人孙某于2017年中旬成立公司,为谋取利益,孙某及其女友霍某商定在网络平台发布公司高薪招聘网络直播的虚假信息,并诱使应聘者购买直播设备支付押金数千至数万元不等的钱款,再签订自动离职不退设备押金的协议,然后以各种理由逼迫应聘者自动离职,从而达到将设备押金占为己有的目的。

为了实施诈骗行为,孙某特意在网上购买了价值 00元声卡作为所谓专业直播设备,并联络4名网络贷款公司的工作人员,协定每贷款一笔提成100元。 刘新锦介绍说,在孙某公司内,负责网络招聘的经理每招聘到一名主播提成100元,如应聘者缴纳设备押金,可提成1500元;业务员每吸引一名应聘者前来面试提成50元,如应聘者缴纳设备押金,则提成200元。

经查证,该公司通过拒发应聘主播工资、侵吞设备押金及主播直播的网络收益,截至目前已非法获利100余万元。

据他们交代,2017年12月份,开始同孙某进行贷款合作,由孙某公司人员带领应聘者前来办理消费贷款,且在明知孙某骗取应聘者钱财的情况下,为获取利益仍为其办理网络贷款。

刘新锦提示,近年来,随着公安机关打击侵财类犯罪力度的不断深入,犯罪分子为了逃避打击,也在编造设计各种新套路。特别是初入社会或刚毕业的学生,在应聘时谨防被 套路贷 。

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